توقيف سوري بتهمة نقل أموال مشبوهة إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة عن توقيف المدعو (ح.م.ع.)، سوري الجنسية، لنقله أموالًا مشبوهة إلى لبنان.

وأوضحت المديرية أنّ الموقوف كان يعمل لصالح إحدى شركات الأموال الكبرى في إسطنبول – تركيا، والتي يديرها المدعو (أ.ع.)، حيث كانت الشركة تتعامل مع عدة مكاتب وشركات خارجية لتحويل الأموال إلى لبنان. وكان الموقوف يستلم الأموال من أشخاص مجهولي الهوية، ثم يوزعها على المستفيدين داخل لبنان وفق تعليمات الشركة بعد التحقق من هوياتهم.

وأشارت المديرية إلى أنّ الموقوف كان يستخدم هاتفًا مزوَّدًا بتطبيق “واتساب بزنس” للتواصل مع الشركة والعملاء، وقد عمدت الشركة بعد توقيفه إلى حذف التطبيق عن بُعد ما أدى لفقدان البيانات المتعلقة بالشبكة.

تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبدأت الإجراءات القانونية بحقه.

إذا أحببت، أستطيع الآن دمج هذا الخبر مع باقي التطورات الإقليمية الأخيرة في تقرير شامل واحد يغطي لبنان وإيران وإسرائيل وحيفا، مع المواقف الدولية لحظة بلحظة. هل أعده لك؟