سويسرا تتهم بنك عودة بانتهاكات خطيرة وتعاقبه
ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين 25 آذار، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة تبييض الأموال، فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك. وأضافت في بيانها، أنه “خلال الإجراءات، تعاونَ البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون”.
وبهذه الحادثة يعود إسم بنك عودة سويسرا إلى الواجهة. إذ جرى في وقت سابق اتهامه بالتورّط بمساعدة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على تحويل أكثر من 500 مليون دولار، عبر البنوك السويسرية، لصالحه ولصالح مقرّبين منه.
وكانت المؤسسة السويسرية “المحاسبة الآن” Accountable Now (منصة عالمية تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية) قد تقدّمت في العام 2022 بطلب إلى هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية FINMA، للمطالبة بإجراء تحقيق معمق مع كل من بنك عودة-سويسرا، وبنك البحر المتوسط-سويسرا، وجولياس باير، حول انتهاك موجباتها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال لدى قيامها بمساعدة سلامة والمقربين منه
